СМИ: Гонтарева причастна к финансовым схемам "Семьи" Януковича

Компания "Инвестиционный Капитал Украины" (ICU), которой до назначения главой Нацбанка руководила Валерия Гонтарева, причастна к реализации финансовых схем "Семьи" Януковича накануне Майдана.

Об этом пишет "Главком".

Издание отмечает, что еще в июне 2014 года Печерский суд дал санкцию на арест счетов полутора десятка кипрских компаний в "Ощадбанке", "Укргазбанке", "Укрэксимбанке", "Экспобанке" и "Фидобанке". Правоохранители установили, что все эти офшоры имеют отношение к экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову. На заблокированных счетах находились облигации внешнего и внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму около 1,02 млрд. долл. и 1,5 млрд. грн.

Между тем, издание получило документы, которые свидетельствуют, что в ноябре-декабре 2013 года компания ICU от имени части указанных компаний-нерезидентов приобрела у "Ощадбанка" валютные облигации госзайма (ОВГЗ) на сумму более 10 млрд. грн.

В качестве подтверждения данной финансовой операции издание приводит таблицу с данными о сделках на бирже "Перспектива". Там же перечислены и кипрские компании – клиенты ICU: WONDERBLISS LTD (599,2 млн. грн.), QUICKPACE LIMITED (919,8 млн. грн.), SABULONG TRADING LTD( 1 278,3 млн. грн.), Akemi MANAGMENT LIMITED (82 млн. грн.), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED(1 827,6 млн. грн.), LORICOM HOLDING GROUP LTD (4 485,0 млн. грн.), FOXTRON NETWORKS LIMITED (1 521,2 млн. грн.).

Читайте: "Ощадбанк" отсудил у компании "Семьи" Януковича 1 млрд гривен

Тот же список компаний встречается в уже упомянутом решении Печерского суда об аресте активов "семьи" Януковича: они являются фигурантами уголовного производства № 42014000000000359, открытого Генпрокуратурой.

По словам секретаря Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Ивана Винника, к концу этого года подойдет срок погашения большей части облигаций, и общая сумма средств на банковских счетах компаний, принадлежащих Сергею Арбузову, составит 37 млрд. грн. Как подчеркивает народный депутат Татьяна Черновол, на данный момент две трети облигаций уже погашено.

Для возвращения средств Януковича в государственный бюджет представители фракции "Народный фронт" разработали законопроект №4811. Документ прошел согласование в Комитете по национальной безопасности и обороне, но так и не был внесен в повестку дня.

По мнению авторов публикации, факт сотрудничества Гонтаревой с Арбузовым поясняет, почему законопроект о спецконфискации не находит поддержки в сессионном зале.

"ICU обслуживала арбузовские фирмы-нерезиденты, когда председателем совета директоров компании являлась нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Валерия Алексеевна на тот момент также являлась совладелицей инвестиционной компании. И это не может не вызывать целого ряда вопросов, на которые, как нам кажется, обязана ответить сама Валерия Гонтарева, ее партнеры из ICU и представители Генпрокуратуры. Средства Януковича в украинских банках – это лишь "верхушка айсберга". И люди, помогавшие "семье" с легализацией капиталов, смогут дать информацию, где еще спрятаны средства бывшего президента", - резюмируется в статье.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гонтареву допросили по депозитам ее семьи в "Дельта Банке".