В Италии проверяют госбанк Китая по делу о контрабанде более $5 млрд

Банк Италии проводит проверку в итальянских офисах государственного китайского банка Bank of China Ltd, который уже обвинялся в способствовании незаконным денежным переводам в Китай.

Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Итальянские прокуроры хотят привлечь к судебной ответственности 297 человек, преимущественно граждан Китая, а также миланский филиал Bank of China, по обвинению в контрабанде свыше 4,5 миллиарда евро ($5,12 миллиарда) в Китай в 2006-2010 годах.

Читайте: Без срока давности: во сколько Украине обошлись экс-президенты в 2016 году

Часть расследования, условно названного "Денежная река", фокусируется на взаимоотношениях Bank of China и закрывшейся китайской компании Money2Money, которая доминировала на рынке денежных переводов из Италии в Китай.

По словам источника, контрольная проверка была спровоцирована судебным расследованием во Флоренции. Bank of China в свою очередь отрицает свою связь с делом.

Как ранее сообщал "Обозреватель", НБУ опубликовал данные по странам, из которых в 2015 году чаще всего украинцы получали денежные переводы.