УкрРус

В Ивано-Франковске разоблачили "конверт", который спонсировал "ЛДНР"

Деньги
У мошенников изъяли 11 млн грн
© Пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе и террористам "ЛНР" и "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы "конверта" обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и по необходимости заказчиков - в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов центра были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в "бюджет" фейковых республик.

Сотрудники спецслужбы задержали курьеров "конверта" при перевозке наличных денег в один из офисов в Киеве.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства организаторов, правоохранители изъяли более 11 млн гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и "черную бухгалтерию", доказывающих осуществление нелегальных финансовых сделок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Обозреватель", в Одессе раскрыли "конверт" со счетами в крупном банке.

Наши блоги