Россия рискует попасть в черный список FATF из-за обещаний Путина

В послании Федеральному собранию президент РФ Путин обещал амнистию капитала — не только налоговую, а полную.

Но при исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), пишут "Ведомости".

Серьезность проблемы подтверждает партнер PwC Александра Лазорина: по правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями — вплоть до попадания в черный список. "Ко всем нашим бедам и санкциям нам еще этого не хватало", - предупреждает чиновник.

Читайте: Россияне шикуют: в магазинах появилась морковь по цене 580 грн за килограмм

В четверг, 15 января, в Минфине РФ участники совещания по амнистии признали: в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается. Проблема даже шире — FATF следит не только за легализацией: мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными нарушениями.

"У чиновников есть пять с половиной месяцев (срок исполнения поручения), чтобы выйти из этого тупика", — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, не будет ли это противоречить посланию президента.

"Президент (Владимир Путин. – Ред.) хотел заслужить доверие, но его слова "вас не спросят об источниках получения" точно противоречат рекомендациям FATF — происхождение денег и благосостояния клиентов, особенно крупных, всегда должно быть известно", - подчеркнул эксперт по комплайенс Дмитрий Чистов.

Читайте: Россиянам на заметку: в Венесуэле можно покупать еду не чаще двух раз в неделю

В 2014 г. в черном списке было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 г., а теперь вновь может превратиться в изгоя, предупреждает Чистов, — и тогда финансовые санкции против России покажутся цветочками: "FATF призывает принимать контрмеры, чтобы оградить международную финансовую систему от интенсивного отмывания в этих юрисдикциях". А это уже не только запрет фондирования, но и ограничение корреспондентских отношений, размера переводов, возможность проводить платежи только в определенные разрешенные отрасли, перечисляет Чистов. Или предварительное согласование сделок через банки стран-изгоев, указывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: если страны не вводят такие меры, они тоже рискуют попасть в черный список.

Как сообщал "Обозреватель", эксперты международного рейтингового агентства Moody's прогнозируют в 2015 году снижение ВВП России на 5,5%.