УкрРус

В Одессе задержали россиянина, который вывел из Украины в РФ $16 млн

Читати українською
Паспорт РФ
В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины
© sbu.gov.ua

В Одессе Служба безопасности Украины задержали гражданина России, который наладил незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

Как сообщал "Обозреватель", в Сербии задержали украинского бизнесмена, присвоившего 20 млн грн.

Наши блоги