СБУ накрыла огромный "конверт", организованный топами "дочек" российских банков

Служба безопасности Украины прекратила деятельность масштабного конвертационного центра, общий оборот которого составлял 400 млн гривен. Схема была организована сотрудниками нескольких банков с российским капиталом и действовала на территории Днепропетровской и Херсонской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновники нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы "конверта" забирали от 4,5 до 11%. В течение 2015-2016 годов клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

Читайте: Два украинских банка покрывали "конверт" на 600 млн грн

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного центра сотрудники СБУ изъяли более 200 тыс. грн, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделке.

Как сообщал "Обозреватель", в конце июля 2016 года СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который с помощью небанковских платежных систем выводил деньги в Россию, позже средства попадали в "ДНР/ЛНР".