Кто кому должен: VIP-клиенты "Дельта Банка" выплатили чужой кредит, не подозревая об этом

Задолженность по кредиту "Укргаздобычи" перед "Дельта Банком" была выплачена денежными средствами сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича, криминальным авторитетом, а также другими известными личностями, поручившимися за кредиты госкомпании.

Об этом пишут "Наші гроші".

Так, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга "Укргаздобычи" перед "Дельта банком" на сумму 79,87 млн грн. Также поручителем стал и Александр Биланенко, на тот момент член совета Национального банка. Сколько списано с его счета - неизвестно.

Сейчас установлены имена десяти человек, поручившихся по кредитам ОАО "Укргаздобыча":

• Прибрежная Инна Петровна (13,50 млн грн) – жена Сергея Побережного, члена правления "Укрсоцбанка";

• Милявский Анатолий Яковлевич (50,50 млн грн) – упоминается как член банды "Киселя", криминальный авторитет по кличке "Макс", "Фортуна";

• Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн) – бывшая и.о. головы и замголова правления "Дельта Банка" (2014 г.);

• Богуцкий Александр Андреевич (34,00 млн грн) – директор-президент канала ICTV, директор телегруппы "StarLightMedia";

• Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) – сын Андрей Астапов основал ООО "Астапов и партнеры", предоставляющее коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на "Скид Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД" с Кипра.

• Истоминов Сергей Викторович (46,00 млн грн) – владеет ООО "Созвездие" с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник председателя правления ОАО "Черниговгаз", контролирующего структуры Дмитрия Фирташа;

• Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) – в 2013 году был зампредседателя правления "Кредитпромбанка", перед ликвидацией собственником банка числился Николай Лагун, которому принадлежал "Дельта банк";

• Шаповалов Игорь Анатольевич (40,50 млн грн) – так зовут сына экс-замглавы Национального банка Игоря Шаповалова (2005-2010 гг.);

• Мороз Андрей Викторович (12 млн грн) – право требования получил 30.04.2015 от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);

• Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) – бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015).

Читайте: Все гениальное – просто: эксперт подсказал, как решить проблемы с кредитами

Осенью 2014 года "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным и он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам УГД. В феврале 2015 года банк списал денежные средства со счетов поручителей, получивших взамен права кредиторов "Укргаздобычи".

После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А "Дельта Банк" заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 года вернул денежные средства поручителями. Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на "неизвестные счета", к которым они не имеют отношения.

На данный момент известно, что "Укргаздобыча" получила от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.

Ранее "Обозреватель" сообщал о схемах хищения в "Дельта Банке".