Миллионные обороты: "конверт" пособника террористов накрыли в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы.

Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания у временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Налоги в бюджет он платил террористической организации. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области.

Читайте: "Прокрутили" 50 млн гривен: СБУ раскрыла конвертационную схему в зоне АТО

Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составлял более сорока миллионов гривен.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.

Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Государственная фискальная служба и СБУ прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 300 млн грн в зоне АТО.