Дело Каськива застопорили: полиции запретили проверку офшоров Фурсина
Национальной полиции Украины отказали в доступе к документам офшорных фирм, которые связывают с экс-членом "Партии регионов" Иваном Фурсиным и экс-главой Администрации президента во времена режима Виктора Януковича Сергея Левочкина. Правоохранителям требовалось разрешение на изучение вышеуказанных документов в рамках расследования по делу экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 7 июня 2016 года, передают "Наші гроші".
Ходатайство было подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года относительно служебных лиц Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП "Государственная инвестиционная компания", которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.
Растрата средств состоялась через ГП "Государственная инвестиционная компания", которое дало займы частным компаниям. В частности, ООО "Торговый Дом "Борисфен" получило 95,55 млн грн займа для национального проекта "Качественная вода", ООО "Боржава Резорт" — 165 млн грн для нацпроекта "Олимпийская Надежда-2022".
Читайте: Каськив признался, с какой целью отправился в Панаму
В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД "Борисфен" перечислило $ 9,77 млн компании Korsk Enterprises LTD (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО "Аква Инвест Групп" и ООО "Источники Подолья".
Кипрская компания Korsk Enterprises LTD перечислила полученные средства другим компаниям — Yonkers Marketing LTD (Кипр) и Barrons Limited (юрисдикция неизвестна).
Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Национальной полиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний Agrama Investments Limited (Кипр), Levidi Ventures Limited (Кипр), Macnamara Holdings SA (Виргинские острова) и Lerden Industry Inc. (Виргинские острова).
Владельцем Levidi Ventures Limited является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности "Город Банка", которая обнародована на сайте банка.
Читайте: Дело Каськива: ГПУ обнародовала документы о международном розыске и взятии под стражу
Офшоры Macnamara Holdings S.A. и Lerden Industry Inc. связывают с тем же Фурсиным, а также Левочкиным.
Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).
Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по статьям 191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, оказались в подследственности НАБУ. В декабре 2015 года были приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и принято решение, что старые коррупционные дела останутся в подследственности Генеральной прокуратуры.
Всего, по данным следствия, по схемам с кредитами из Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн государственных средств. В Украине средства отмывались через более чем 30 компаний, которые имели счета в "Город Банке" Фурсина.
Как сообщал "Обозреватель", 21 августа 2016 года Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.