Московское отделение Deutsche Bank попалось на отмывании денег

Deutsche Bank сообщило Федеральному управлению финансового надзора Германии (BaFin), что его московское отделение могло быть замешано в операциях по отмыванию денег.

Об этом сообщает онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin, передает Прайм.

Как сообщается, речь может идти идет о сумме в сотню миллионов евро. Схема была такая: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Не была соблюдена процедура прозрачности, из-за того что сделки проходили вне бирж. В банке происхождение денег также не было проверено.

Читайте: Суслов заявил о крахе банковской системы Украины

"Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил, откуда поступают деньги, сделки ни за что бы не состоялись", - сказал источник в банке.

В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка, при этом руководить расследование будет директор по Европе Штефан Ляйтнер.

В Deutsche Bank заявили, что "небольшое число торговцев в Москве" отправлены в отпуск до завершения внутреннего расследования, которое будет проведено "в соответствии с высочайшими стандартами", и обещает применить к виновным жесткие меры.

Как сообщал "Обозреватель", крупнейший банк Германии на пороге уменьшения или раздвоения.