"Детская наивность". TAYANNA откровенно призналась, зачем публично рассказала о романе с известным женатым продюсером
Исполнительница обнародовала личную историю о Дмитрии Климашенко, который все отрицает
Обанкротившийся банк "Хрещатик" выдал кредитов на сумму более $40 млн несуществующим предприятиям, предоставившим поддельные документы.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Управлением надзора за соблюдением законов органами фискальной службы ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 2 статьи 205, частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей.
Читайте: Вкладчикам "Хрещатика" перенесли выплаты
При этом указанные операции по погашению кредиторской задолженности и вывод ипотечного имущества из-под залога было проведено работниками ПАО "КБ "Хрещатик" за один день.
Такие действия должностных лиц банка привели к существенному нарушению нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в связи с чем правлением регулятора 5 апреля 2016 года банк отнесен к категории неплатежеспособных.
Указанное уголовное производство расследуется следователями органов Национальной полиции.
31 мая на основании постановлений суда следователями проведены обыски в помещениях ПАО "КБ "Хрещатик", в ходе которых обнаружено и изъято документы и материальные носители информации, подтверждающие преступную деятельность. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в ФГВФЛ заявили, что причиной недополучения прибыли обанкротившимся "Хрещатиком" стала передача его недвижимого имущества в управление другим компаниям по крайне символическим ценам.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Исполнительница обнародовала личную историю о Дмитрии Климашенко, который все отрицает
Захватчики применили разные типы вооружений, включая баллистику
30 миллионов долларов из этой суммы будут выделены на закупку беспилотников
Мир может помочь Украине сбивать каждую вражескую ракету и дрон