Ревизия НБУ уличила банки в теневой продаже валюты

Ревизоры НБУ установили, что в украинских банках в 2013-2014 гг. проводились финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые имеют признаки легализации криминальных доходов на 146 млрд грн – сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции были выявлены лишь после проверок сотрудниками Национального банка. Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинга", - говорится в заявлении НБУ.

Читайте:

Эксперты требуют от НБУ обнародовать весь список банков, отмывавших деньги

Регулятор отмечает, что вследствие проверок, в 4 банках остановили осуществление отдельных банковских операций, временно отстранены главы правлений двух банков, а также руководители двух банков привлечены к административной ответственности. на 11 банков наложены штрафы на 270 тыс. грн, 7 банков получили письменные предупреждения.

"Учитывая, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - сообщают в НБУ.