Титанический труд: в Госфинмониторинге рассказали, как раскрыли "общак" Януковича
Положительному решению вопроса конфискации в пользу Украины арестованных $1,5 млрд, принадлежащих окружению беглого экс-президента Виктора Януковича, предшествовал ряд необходимых мероприятий, которые были осуществлены Государственной службой финансового мониторинга, как подразделения финансовой разведки, относительно выявления и блокирования преступных активов.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Отмечается, что ведомство по собственной инициативе провело масштабное по своим размерам финансовое расследование фактов отмывания средств Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.
Читайте: Миллиарды долларов! Люди Януковича за 2,5 года украли госбюджет Украины
В Госфинмониторинге пояснили, что начиная с марта 2014 года, было проведено финансовое расследование операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов (в том числе в оффшорных юрисдикциях), причастных к так называемой "семье Януковича", которая была связана между собой родственными и деловыми интересами, а также должностно-учредительным составом.
"Госфинмониторингом путем проведения основательного анализа установлено, что указанными компаниями в течение 2010-2013 годов через счета, открытые в банках Латвии, были приняты "псевдо инвестиции" в Украину на общую сумму более 1,3 млрд. долл. США. В дальнейшем, с целью легализации, часть этих средств в сумме 1,15 млрд долл. США использована для приобретения в Украине высоколиквидных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), эмитированных в долларах США, остальные средства – более 200 млн. долл. США размещены на депозитных счетах в отечественных банках", – сказано в сообщении.
Как утверждают в ведомстве, Госфинмониторинг еще в июне-июле 2014 года заблокировал средства на счетах 19 компаний нерезидентов, которые были размещены в украинских банках.
Читайте: "Янукович - как Африка": Луценко удивил визуализацией конфискованных $1,5 млрд
"Одновременно, начиная с марта 2014 года Госфинмониторингом подготовлены и направлены в Генеральную прокуратуру Украины 26 обобщенных (дополнительных обобщенных) материалов по данному расследованию (с визуализацией преступных схем)", – заявили в пресс-службе.
В рамках уголовного производства по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные Госфинмониторингом средства, в июне и июле 2014 года судом наложен арест на сумму 1,45 млрд долл. США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства 28 апреля 2017 года.
Кроме того, в рамках указанного финансового расследования, по обращению Госфинмониторинга, на счетах в Латвии также были заблокированы средства в сумме 49,51 млрд долл. США.
Читайте: Общак Януковича: названо имя соратника "легитимного", сдавшего $1,5 миллиарда
Всего, по состоянию на май 2017 года, по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы и арестованы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,57 млрд долл. США.
Как сообщал "Обозреватель", по словам заместителя генерального прокурора Евгения Енина, во времена президентства беглого Виктора Януковича за 2,5 года у государства было украдено около $40 млрд, что составляет почти один госбюджет Украины.