"Детская наивность". TAYANNA откровенно призналась, зачем публично рассказала о романе с известным женатым продюсером
Исполнительница обнародовала личную историю о Дмитрии Климашенко, который все отрицает
Национальная полиция Украины арестовала одного из топ-менеджеров обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" за денежные махинации, в результате которых из финучреждения было выведено $53 миллиона.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Еще двоим представителям руководства "Финансов и Кредита", которые участвовали в схеме, объявлено о подозрении.
"В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции установили, что активы АО "Банк "Финансы и Кредит", которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "офшора". В результате финансовых сделок, к которой причастны должностные лица банка и владелец офшорной компании, было выведено более $53 миллионов", — говорится в сообщении.
Читайте: Экс-помощник нардепа-олигарха Жеваго вывел из Украины 1 млрд грн - ГПУ
Трем из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению других участников, доказательств их вины в растрате и присвоении средств банка и вкладчиков, привлечению к ответственности, а также возмещению причиненных убытков.
Как сообщал "Обозреватель", в конце октября 2016 года суд арестовал собственника офшора, через который выводили деньги менеджеры "Финансов и Кредита".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Исполнительница обнародовала личную историю о Дмитрии Климашенко, который все отрицает
Захватчики применили разные типы вооружений, включая баллистику
30 миллионов долларов из этой суммы будут выделены на закупку беспилотников
Мир может помочь Украине сбивать каждую вражескую ракету и дрон