Стали известны подробности об арестованных счетах "ПриватБанка"
На сотрудников "ПриватБанка" завели уголовные дела за присвоение в 2014 году 19 млрд гривен, выделенных Национальным банком Украины в качестве кредита рефинансирования. Кроме того, стало известно, на какие счета в кипрской "дочке" финучреждения суд наложил арест.
Об этом пишет Finance.ua.
Более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.
Читайте: Хищение должностными лицами "ПриватБанка" 19 млрд грн: в ГПУ рассказали о ходе расследования дела
В частности, аресты наложены на счета:
- № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании MILBERT VENTURES INC., Великобритания, адрес: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 625603) в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
- № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании ROSSYAN INVESTING CORP", Великобритания (Tortola, British Virgin Islands (адрес: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер: 588918) в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
- № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании TRADE POINT AGRO LIMITED, Великобритания (адрес: С869 High Road, London, N12 8QA , United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, регистрационный номер 6229858) в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
- № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, открытый для компании ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, Великобритания (адрес: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, регистрационный номер 420309) в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
Читайте: В Италии за серьезные нарушения закроют "дочку" "ПриватБанка"
Как ранее сообщал "Обозреватель", на должностных лиц "ПриватБанка" завели уголовные дела.