Больше всего в Донецкой области: Опендатабот назвал количество церквей УПЦ МП в Украине. Карта
В течение полномасштабной войны их количество уменьшилось только на 685 общин.
Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка "Финансы и кредит".
Об этом передает Finbalance.
"В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000001693 от 24.05.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - сказано в тексте.
Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ решило предоставить для банка "Финансы и кредит" стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности банка.
"Вместе с тем, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО "Банк "Финансы и Кредит" путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период действия постановления НБУ № 34/БТ от 19.01.2015 "Об отнесении ПАО "Банк "Финансы и Кредит" к категории проблемных" и №463 / БТ от 16.07.15 "О продлении срока отнесения ПАО "Банк "Финансы и Кредит" к категории проблемных", несмотря на указанные запреты, в период с 15.06.15 к 16.08.15 совершили растрату средств ОАО "Банк "Финансы и Кредит" путем вида и кредитов связанным с банком лицам: а именно ОАО "ВТФ КрАЗ", ОАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Росава", на общую сумму 970 300 425,33 грн, что является особо крупным размером.
В дальнейшем, Правление Национального банка Украины постановлением №612 от 17.09.15 признало АО "Банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным, а исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение № 171 от 17.09.15 и ввела процедуру временной администрации АО "Банк "Финансы и Кредит" и назначила уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию", - констатируется в постановлении суда.
В документе среди прочего обращается внимание, что на основании постановления правления НБУ №531 / БТ от 28.08.2014 "Об установлении особого режима контроля за деятельностью ОАО "Банк "Финансы и Кредит", путем назначения куратора" из числа работников НБУ в банк "Финансы и кредит" был назначен куратор.
Читайте: Фонд гарантирования вкладов подозревают в махинациях вокруг банков-банкротов
"Деятельность куратора в 2015 году регламентировалась пунктом 4.9 главы 4 раздела 1 Положения №346 в редакции от 17.01.2015 года. В соответствии со своими должностными инструкциями кураторы ПАО "Банк "Финансы и Кредит", ежедневно отчитывались в НБУ о деятельности АО "Банк "Финансы и Кредит", в частности о соблюдении банком установленных ограничений определенных постановлениями НБУ", - отмечается в судебных материалах.
14 июля Печерский райсуд. Киев в рамках указанного уголовного производства удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил их право на временный доступ и изъятия копий документов, находящихся во владении НБУ, в том числе:
- протоколов заседаний правления НБУ о предоставлении стабкредита для "Финансы и кредит", об отнесении банка к проблемным, о принятии постановления №532 / БТ от 17.01.2015 "О признании деятельности публичного акционерного общества "Банк "Финансы и кредит", такой что соответствует законодательству";
- всех ежедневных отчетов кураторов банка за период с 28.08.2014 по день завершения их деятельности в банке; должностных инструкций кураторов банка;
- личных дел 11 работников НБУ.
Напомним, Генпрокуратура в рамках уголовного производства №42016000000001118 интересовалась не только сомнительным списанием 54 млн долларов банка "Финансы и кредит" с корсчета Meinl Bank AG (Австрия), но и 59 млн долларов - с корсчета в Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн). По данным следователей, списание произошло примерно через две недели после признания "ФИК" несостоятельным (17 сентября 2015). Согласно судебным материалам, эти средства были предоставлены банком в качестве обеспечения под кредиты, выданные упомянутыми иностранными банками для Nasterno Comercial Limited, конечным бенефициаром которой, по данным следствия, был "бывший помощник конечного владельца" Финансы и кредит".
В конце октября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ, Нацполиция и СБУ разоблачили служебных лиц "ФИК", которые с помощью нерезидентов, в том числе оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 27 октября 2016 по уголовного производства №12015100010000279 по подозрению экс-председателя правления "ФИК" В. Хлывнюка (по разным данным, находится за границей) в присвоении средств финучреждения упоминается о его возможном сговоре с помощником народного депутата Украина - бенефициарного владельца банка "Финансы и кредит". Следует понимать, имелся в виду именно Константин Жеваго.
В материалах уголовного производства НАБУ №52016000000000119 о растрате рядом банков (в т.ч. "ФИК") 12 млрд грн рефинансирования НБУ указывается на осведомленность должностных лиц НБУ в применении схемы противоправного вывода средств с банковского учреждения с использованием корреспондентских счетов в Meinl Bank AG.
Пресс-служба НБУ сообщала, что банк "Финансы и кредит" не выполнял график возврата средств с корсчета Meinl Bank и Bank Frick & Co.AG.
"Размещение средств банком "Финансы и кредит" на корсчетах в упомянутых банках произошло в 2012-2013 гг. Согласно постановлению НБУ №101/БТ (с изменениями), Программы финансового оздоровления банка, а также предоставленных Константином Жеваго гарантийных обязательств было установлено график возврата средств с корпоративного счета в этих банках со сроком полного выполнения до 31.12.2015 г., что по факту не выполнялся", - сообщали в НБУ.
Как сообщал "Обозреватель", Жеваго через суд забрал $10 млн из "Финансы и кредит".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
В течение полномасштабной войны их количество уменьшилось только на 685 общин.
Катастрофические события на поле боя опаснее для Путина, чем потеря национальных окраин РФ
Россия не имеет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая