Киевский банк "погорел" на финансировании террористов "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР", — говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники СБУ изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в так называемом "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранителями выявлено договора на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".

Читайте: В Николаеве поймали спонсоров террористов "ДНР"

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица с "ДНР", а менеджерами — бывшие сотрудники банка.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков непризнанных "ДНР" и "ЛНР".