СБУ обвинила Forex-брокера в работе на Россию и "ЛНР/ДНР"
Служба безопасности Украины прикрыла дилерские центры компании ForexClub в крупнейших городах страны.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Организованная группа мошенников через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР/ДНР", — рассказали в силовом ведомстве.
Дилерские центры закрыты Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.
"Также изъяты методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении СБУ.