Гений ядерной медицины Сильвия Ольга Федорук: первая украинка, занимавшая высокие посты в Канаде
Она внесла огромный вклад в диагностику и лечение онкологических заболеваний
Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Одессе мошенников, организовавших масштабный конвертационный центр для вывода средств за границу через счета в одном из крупнейших украинских банков.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн гривен. За время функционирования "конверта" Государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн гривен", — говорится в сообщении.
Читайте: "Прокрутили" 50 млн гривен: СБУ раскрыла конвертационную схему в зоне АТО
"На горячем" были задержаны два курьера конвертационного центра с 2,5 млн грн наличных и четыре бухгалтера.
В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал "Обозреватель", в конце мая замглавы ГФС Сергей Билан заявил, что с начала 2016 года в Украине закрыли 43 конвертационных центра с общим оборотом в 17,7 млрд гривен.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Она внесла огромный вклад в диагностику и лечение онкологических заболеваний
Противник нашел наиболее слабое место в обороне и пытается закрепить успех
Не оставляйте в доме грязную посуду, еду и мусор, ведь это привлекает мух
Жизнь продолжается, а значит не стоит пренебрегать очередным поводом уделить внимание близким