Банки обязали проверить клиентов, не зависимо от уровня

Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая

В частнсти, 21 апреля вступило в силу постановление НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Согласно документу банки обязаны:

привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения; провести идентификацию:

• до 21 июня - клиентов высокого уровня риска;
• до 21 октября - всех остальных клиентов.