Меняете валюту за границей? Предъявите паспорт!

Необходимостью введения паспортного механизма при проведении валютно-обменных операций можно также считать стремление Украины идти нога в ногу с цивилизованными странами мира. Именно на опыт развитых экономик и решил опираться Нацбанк, когда ужесточил контроль над валютными потоками в Украине.

«Если мы посмотрим на практику таких развитых стран, как Италия, Венгрия, Греция, Китай, Япония, Россия, Болгария - там обязательно предъявление паспорта при обмене валюты. Еще один аргумент в пользу данного решения – это необходимость противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Директивы FATF требуют от государств, в которых расчеты осуществляются с использованием значительного объема наличных средств, контроля над тем, чтобы клиенты не использовали эти средства в преступных целях», - рассказал глава Нацбанка Сергей Арбузов в интервью информагентству УНИАН.

Кстати, с мнением регулятора согласны и те украинцы, которые по долгу службы часто бывают в командировках за границей. Так, ни для кого не секрет, что в соседней России при покупке или продаже валюты требуется предъявить паспорт. «Месяц назад была в командировке в Москве, потребовалось купить рубли, а при себе были доллары. В одном из обменников на Киевском вокзале свободно показала свой украинский паспорт и обменяла необходимую сумму. Считаю, что такая мера абсолютно законна и не является чем-то из ряда вон выходящим. Это и мне дает гарантии, что я покупаю настоящую, а не поддельную валюту. С другой стороны, в случае необходимости может стать подтверждением моего местонахождения или моей личности при каких-то форс-мажорных обстоятельствах», - говорит частный предприниматель Ольга из Днепропетровска.

Подробнее – здесь.