США потребовали от банка раскрыть имена 52 тысяч клиентов
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Власти США подали новый иск против швейцарского банка UBS.
Они требуют раскрыть имена 52 тысяч американских клиентов банка, которые, предположительно, использовали счета UBS для уклонения от налогов.
Банк, в свою очередь, уже отказался назвать имена своих вкладчиков, и заявил, что будет отстаивать в суде свое право сохранить их в тайне.
Днем ранее министерство юстиции США достигло соглашения с UBS. Банк согласился выплатить 780 миллионов долларов штрафа и раскрыть имена 250 своих клиентов, хранивших на его счетах миллиарды долларов, которые не прошли обязательную декларацию в Федеральной налоговой службе США, сообщает Лента.ру.
С помощью нового иска Минюст надеется узнать имена людей, положивших в банк 14,8 миллиарда долларов за последние десять лет.
Читайте по теме:
В Запорожье выявлен конвертцентр, "отмывший" 25 млн
МВД накрыло конвертационные центры, где отмыли 20 миллионов
Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом в 120 млн
Крупнейшим мошенником США может стать экс-глава биржи Nasdaq
В Китае казнят финансового афериста