США потребовали от банка раскрыть имена 52 тысяч клиентов

Власти США подали новый иск против швейцарского банка UBS.

Они требуют раскрыть имена 52 тысяч американских клиентов банка, которые, предположительно, использовали счета UBS для уклонения от налогов.

Банк, в свою очередь, уже отказался назвать имена своих вкладчиков, и заявил, что будет отстаивать в суде свое право сохранить их в тайне.

Днем ранее министерство юстиции США достигло соглашения с UBS. Банк согласился выплатить 780 миллионов долларов штрафа и раскрыть имена 250 своих клиентов, хранивших на его счетах миллиарды долларов, которые не прошли обязательную декларацию в Федеральной налоговой службе США, сообщает Лента.ру.

С помощью нового иска Минюст надеется узнать имена людей, положивших в банк 14,8 миллиарда долларов за последние десять лет.

Читайте по теме:

В Запорожье выявлен конвертцентр, "отмывший" 25 млн

МВД накрыло конвертационные центры, где отмыли 20 миллионов

Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом в 120 млн

Крупнейшим мошенником США может стать экс-глава биржи Nasdaq

В Китае казнят финансового афериста