В России оживились «нестандартные ситуации»
Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу отмечает рост числа попыток преступных группировок обналичить денежные средства в условиях кризиса.
"Преступные группы пытаются использовать банки (чтобы обналичить деньги), увеличивается количество рисков, и банкам нужно внимательно относиться к таким операциям, знать своего клиента и не пропускать грязные деньги в финансовый сектор", - сказал журналистам замглавы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин, передает Reuters.
Скобелкин отметил, что в условиях кризиса попытки обналичить деньги в банках стали более частыми.
"Попытки уйти в "нал" у преступных элементов, они есть... Некоторые стали уводить схемы в неподнадзорные банкам направления, в страховой бизнес или на финансовый рынок, это явно стало заметно", - сказал он.
Скобелкин также добавил, что в условиях кризиса Росфинмониторинг наблюдает "оживление нестандартных операций", которые приходится оценивать на предмет подозрительности. В то же время, отмечается увеличение объема финансовой информации, которая передается в правоохранительные органы.
Скобелкин сказал, что Росфинмониторинг отслеживает транзакции банков, связанные с использованием предоставленной им госпомощи, поскольку в конце 2008 года были выявлены случаи, когда нарушался порядок выполнения первоочередных задач, на которые должны были использоваться госсредства.
"Сейчас количество нарушений сократилось. Все (банки) поняли задачи, и вся господдержка используется на те цели, на которые выделялась", - сказал замглавы Росфинмониторинга.
Отвечая на вопрос о том, какие нарушения были выявлены на первом этапе предоставления банкам госпомощи в конце прошлого года, Скобелкин отметил, что некоторые банки приобретали иностранную валюту для получения сверхдоходов вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор экономики.
"Это уже не секрет, кто-то уходил в валюту, были перекосы, потом все поправили", - сказал Скобелкин.
Читайте по теме:
Милиция задержала 17 преступников, отмывающих деньги
Мошенники отмывали в Киеве по 1,5 млн в сутки
На Харьковщине "отмывают" миллионы на тракторах
Гайдук отмывает миллионы на газовых трубах
В Запорожье выявлен конвертцентр, "отмывший" 25 млн