В Одессе раскрыли системное воровство из Госбюджета

Служба безопасности Украины и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра в Одесской области, который нанес ущерб Государственному бюджету более чем на 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит", — говорится в сообщении.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через счета "конверта" составлял более 30 млн гривен. Оперативники спецслужбы задержали "на горячем" организатора схемы вместе с курьерами и бухгалтерами, которые проводили и документально оформляли перемещения средств.

Читайте: СБУ ликвидировала онлайн-конверт пророссийских хакеров и террористов "Л/ДНР"

При проведении одновременно девяти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающие проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций. Также обнаружено пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без соответствующих разрешений. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ прокуратура ликвидировали в Киеве конвертационный центр, к организации которого причастен государственный чиновник. Ежемесячный оборот "конверта" составлял 50 млн гривен.