Бренд — не гарантия: СБУ разоблачила сеть подставных обменников

В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не внося обязательные платежи в государственный бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли $150 тыс., 83 тыс. евро, 3,36 млн грн, 800 тыс. рублей, более 1,3 кг золота, "черновую бухгалтерию", компьютерную технику и средства видеофиксации.

Читайте: По горячим следам: СБУ задержала на взятке "топов" Днепропетровской таможни

В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сотрудники Управления защиты экономики и следственного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области задержали злоумышленников, которые пытались избавиться от фальшивых денег посредством их реализации через терминалы самообслуживания.