НБУ сделал замечание банкам

НБУ сделал замечание банкам, которые осуществляют операции по продаже наличной иностранной валюты за крайне короткое время. Национальный банк Украины (НБУ) проверил операционные кассы и обнаружил, что время между операциями составляет 1-2 минуты.

Как известно OPEN Knowledge, об этом НБУ сообщило в письме от 28.03.2011 г. № 28-212/1066-4176 Про здійснення операцій з продажу готівкової іноземної валюти. Сумма каждой операции не превышала 50000 гривен, время между операциями составляло 1-2 минуты, всё это указывает на факт «дробления» наличных валютных средств. Для операции с суммой свыше 50000 грн. нужна идентификация покупателя валюты, а если сумму розбить на части, то идентификация не требуется.

НБУ сообщил, что если соблюдать все нормативно-правовые акты и инструкции, то валютные операции фактически не могут занимать 1 - 2 минуты и требуют определенного времени. Банк предупредил о необходимости безусловного соблюдения уполномоченными банками требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины.