Держфінмоніторинг України бореться проти Росії: чого вдалося досягти

Держфінмоніторинг із початку повномасштабної війни взяв на облік 1 385 530 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, із них: 84 829 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність); 1 290 426 повідомлень про порогові операції; 201 повідомлення про порогові та підозрілі операції; 10 074 повідомлення, отримані за запитом на відстеження.

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу. За період повномасштабної війни вдалося досягти прогресу за багатьма напрямами:

• Членство РФ у FATF зупинене

Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ заборонили брати участь у поточних та майбутніх проєктах FATF.

Крім того, країні-агресорці заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF (FSRB) у статусі члена FATF. Реалізуються подальші заходи. Їхня мета – повне виключення РФ з організації.

FATF заявила, що дії РФ неприйнятно порушують основні принципи FATF, спрямовані на сприяння безпеці, захищеності та цілісності глобальної грошової системи. FATF вирішила посилити санкції проти РФ шляхом зупинення її членства у цій організації.

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

• Росія виключена з MONEYVAL

РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Отже, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього з 25 лютого за участю Держфінмоніторингу було припинене членство Росії у MONEYVAL. 25 квітня під час зустрічі високого рівня MONEYVAL, яка проходила у Варшаві за участю Міністерства фінансів України та Держфінмоніторингу, затвердили Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня за пріоритетами.

• Росії обмежили членство в Егмонтській групі

Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проєктах.

Егмонтська група діє з метою поліпшення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.

Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азійсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.

Крім того, конференція CETS 198 також обмежила права РФ. Тож Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях може лише онлайн. Уповноважений представник РФ не має права виконувати будь-які функції доповідача, координатора, глави делегації, представляючи конференцію, а також голосувати під час виборів на керівні посади конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держфінмоніторинг України опублікував схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це порушення різноманітних конвенцій, фінансування тероризму, неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!