Поставить РФ на один рівень із Північною Кореєю: Кремль злякався чорного списку FATF – Bloomberg

Росія звернулася до низки країн із проханням не включати її до чорного чи сірого списку Міжнародної групи боротьби з фінансовими злочинами (FATF). При цьому Москва докладно описала, чим саме їй загрожує таке рішення (його прийняття домагається Україна). У списку очікуваних негативних наслідків: шкода для торговельних відносин Росії з іншими країнами, падіння інвестицій та проблеми зі співпрацею в оборонних та енергетичних проєктах.

Свої звернення РФ направила до шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Об'єднані Арабські Емірати, Малайзію. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на документи з розрахунками можливих втрат і звіти чиновників у країнах НАТО, знайомих із ситуацією.

"Включення Росії в чорний список поставить її поряд з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку фінансових операцій, а в найбільш серйозних випадках вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи", – йдеться у матеріалі.

У сірому списку FATF зараз знаходяться 23 країни, включаючи Туреччину, Південну Африку, ОАЕ та Йорданію. Включення до цього списку передбачає суворіші вимоги до фінансового моніторингу і призводить до "великого та статистично значущого скорочення припливу капіталу".

Кремль попередив, що включення до списку FATF призведе до таких наслідків:

• у документах для офіційних осіб Туреччини та ОАЕ йдеться, що кожна з цих двох країн може втратити від 1% ВВП внаслідок наслідків включення Росії до списків FATF для торгівлі та інвестицій;
• Москва попередила ОАЕ, що включення Росії до списку FATF "зашкодить успіхам двосторонньої торгівлі, яка досягла рекордних рівнів у 2022 році завдяки енергоносіям, пов'язаним з ними інвестиціям та торгівлі іншими сировинними товарами".
• Росія заявила, що Туреччина втратить доходи від російських туристів через потенційні труднощі з обробкою платежів, зрив контрактів також вплине на великі проєкти, таких як АЕС "Аккую" або газопровід "Турецький потік", призведе до мільярдних збитків;

• Росія попередила Саудівську Аравію, що під загрозою можуть опинитися проєкт "Росатому" з будівництва атомної електростанції в країні та інвестиції, зроблені Kingdom Holding мільярдера, принца Аль-Валіда ібн Талала в російські "Газпром", "Лукойл" та "Роснефть".
• Кремль нагадав владі Малайзії, що вони імпортують значні обсяги нафтопродуктів та алюмінію з Росії. Під загрозою опиняться проєкти, пов'язані з поставками вертольотів та добрив у Куала-Лумпур, та проєкти, які малазійські компанії реалізують у Росії, у тому числі в галузі виробництва олій, синтетичного каучуку та гумових сумішей, деревоволокнистих плит, йдеться у документі.
• Мексику поінформували про "серйозні труднощі" у спільних з Росією проєктах за участю "Лукойлу", а також щодо впровадження платіжної системи "Світ".

Москва також направила більш загальні прохання низці інших урядів. Зокрема, РФ закликала Індію виступити проти включення Росії до списку FATF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вимагає від FATF внести Росію до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику. FATF може ухвалити відповідне рішення на пленарному засіданні в Парижі 19-23 червня.

"Дії Росії є грубим порушенням зобов'язань з міжнародної співпраці та взаємної поваги, на основі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти групи. Внесення РФ до чорного списку обмежить її доступ до зовнішніх ринків і вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку та ефективні контр. .. Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити існуючі лазівки у санкційних режимах та зупинити неспровоковану та незаконну війну проти України", – пояснив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Чи не ведіться на фейки!