"Дельта Банк" перевів $0,5 млрд на закордонні рахунки співробітників

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дельта Банк" із 2012 року по березень 2015 року.

Про це пише Перша інстанція.

Приводом для аудиту стало кримінальне провадження, розпочате в квітні 2014 про розкрадання коштів рефінансування посадовими особами "Дельта Банку".

Читайте: Клієнтам "Дельта Банку" заморозили виплати - ФГВФО

Як сказано в матеріалах справи, "Дельта-Банк" протягом 2014 року отримав від Нацбанку рефінансування в обсязі близько 10 млрд грн. Після цього банк придбав за 4,1 млрд грн $535,3 млн доларів і перерахував їх за кордон на користь 12 пов'язаних між собою українських підприємств. При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ "Дельта Банк".

Зокрема, гроші були переховати на рахунки в Латвійський JSC Baltic International Bank таких фірм:

- "Трансінвест України" - $41,4 млн;

- "Ріал Істейт Компані" - $17,4 млн;

- "Еплада" - $51 млн;

- "Ті Ел Сі Системс" - $67,4 млн;

- "Саб-Р" - $45,6 млн;

- "Український Бізнес-Франчайзинг" - $33,1 млн;

- "Боні і Клайд" - $116 млн,

- "Мерчант Хауз" - $19,5 млн;

- "Зерноінтерторг" - $34,5 млн;

- ТОВ "Агроновоком" - $8,4 млн.

Читайте: Потенційні покупці банків не хочуть розкривати справжніх власників - НБУ

За аналогічних обставин $3,9 млн були перераховані на рахунок у Amsterdam Trade Bank NV, відкритому компанією "Віса-Нова" (Київ, вул. Дорогожицька, 1). Ще $75,2 млн доларів пішли на рахунок у латвійський AS Trasta Komercbanka відкритий "Домо-тех-опт" (Київ, бул. Марії Примаченко, 1/27).

Як раніше повідомляв "Обозреватель", екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко заявив, що "Дельта Банк" і банк "Надра" розікрали гроші Нацбанку.