Названі імена бізнесменів, які отримали мільярд із ПриватБанку перед націоналізацією
У період із середини 2015 року з середину 2016 року ПриватБанк виділив понад 1 млрд доларів США на кредити фірмам, які належать семи топ-менеджерам і двом підлеглим його власника Ігоря Коломойського.
Про це пише журналіст Грехем Стек на сайті Проект із розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає "Insider".
Зазначається, що щонайменше 185 мільйонів доларів із 1 мільярда інсайдерських позик - і, можливо, всієї суми - не були забезпечені заставою, що є серйозним порушенням банківської практики, йдеться в розслідуванні.
Читайте: Куди зникли мільярди з ПриватБанку: журналісти показали підсумки розслідування
За інформацією журналіста, щоб отримати гроші, дев'ятеро одержувачів створили 28 компаній у Харкові. Майже всі були засновані в 2015 році, за винятком однієї з капіталом розміром всього 1000 українських гривень (38 доларів США), що також є ознакою фіктивності.
Незважаючи на це, ПриватБанк затвердив кредити фірмам на загальну суму 28 мільярдів гривень (більше 1 мільярда доларів).
Стек стверджує, що трьома харківськими фірмами, які отримали 185 мільйонів доларів у вигляді незабезпечених кредитів володіють Віктор Шкіндель, Ігор Маланчак і Іван Маковійчук.
При цьому вони володіють також п'ятьма додатковими зареєстрованими в Харкові компаніями, які також отримали кредити в ПриватБанку. В цілому, їхні фірми отримали 458 мільйонів доларів США у вигляді кредитів від банку.
Читайте: Коломойський подав до суду на НБУ, Мінфін і ПриватБанк
Шкіндель - колишній головний виконавчий директор Дніпропетровського аеропорту, який також контролює Коломойський, та близький друг самого олігарха. Іван Маковійчук є директором Skorzonera-Zakarpattya, туристичної компанії, що належить Коломойському і Боголюбову.
Компанії Шкіделя отримали в цей період 154,1 млн.дол, Маковійчука - 154,4 млн. Дол, Маланчак - 148,8 млн дол.
Крім них гроші отримали:
Сергій Казаров, колишній голова постачальника палива Цюрупинський Агропостач- 155,6 млн. дол.
В'ячеслав Плакасов, генеральний директор Optima 770, - 136,8 млн. дол. США
Володимир Головко, голова "Запорожнефтепровода", - 141,2 млн доларів США
Вадим Андріюк, власник трьох харківських фірм, - близько $115,3 млн.дол
Віталій Немов, власник Olymp Oil, - 715 мільйонів гривень (близько $ 27 мільйонів)
Анатолій Деркач, власник компанії Аварис, а до того водій таксі, - близько 23 млн дол.
Як повідомляв "Обозреватель", Генеральна прокуратура України підозрює, що колишнє керівництво ПриватБанку в період рефінансування Національним банком України надавало кредити пов'язаним між собою підприємствам на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості перед банком на суму понад 372,78 млн грн.
За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, в останню ніч перед націоналізацією ПриватБанку з нього було виведено 16 млрд гривень.