Золото Путіна: експерт пояснив, куди російська еліта ховає гроші від американців
Російська еліта намагається піти від контролю американської фінансової розвідки на майданчики, які слабо контролюються Міністерством фінансів США. Про це в коментарі "Обозревателю" розповів засновник інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.
"Американці "бачать" весь рух доларів за допомогою кореспондентських рахунків в американських банках. Такі рахунки повинен відкрити кожний світовий банк, який займається доларами", - сказав Найман.
Фінансист зазначив, що на оперативному рівні американців цікавлять тільки великі суми.
Читайте: Мінфін США звинуватив Путіна в корупції: ми знаємо про це багато років
"США, як правило, дрібницею не займаються. Їх цікавлять мільйонні рахунки. Але інформацію вони можуть підняти по всіх транзакціях, навіть по тисячі доларів. Якщо ви колись упіймаєтесь на торгівлі наркотиками, зброєю, інсайдерською торгівлею, вони піднімуть всі ваші рухи по рахункам, навіть давню історію. Плюс, як бонус, всю переписку по електронній пошті і всім американським соціальним мережам", - запевнив Найман.
Читайте: Викриття: ВВС назвав Путіна найбагатшою людиною Європи
Експерт упевнений, що російська еліта чудово знає можливості фінансової розвідки США.
"Путін чудово знає, що американці "бачать" долари. Тому російські корупціонери і олігархи переводять свій грошовий оборот на інші валюти і майданчики", - підкреслив експерт.
Найман додав: "Спочатку росіяни пішли в євро. Але зараз більше працюють з Гонконгом і Сінгапуром. Американці можуть отримати інформацію і звідти, але тільки за офіційним запитом. Можливо, щось дізнаються і неофіційно. У кожному разі, стежити за цими майданчиками їм набагато складніше, ніж за доларовими транзакціями".
"Відслідковуються тільки банківські операції, а не готівковий долар. Тому паперовий "бакс" залишається слабо контрольованим", - резюмував Найман.
Як повідомляв "Обозреватель", Адміністрація президента США Барака Обами вважає заяву міністерства фінансів про корумпованість президента Росії Володимира Путіна кращим виразом своєї позиції.