Неприємний сюрприз: однофамільці можуть постраждати від санкцій НБУ
Антиросійські санкції, введені Національним банком України, змусять трохи понервувати українців, зокрема, тих, хто є повним однофамільцем осіб, які потрапили в "чорний" список.
Неприємний сюрприз невинні однофамільці можуть отримати від банків уже в понеділок, 5 жовтня, - наприклад, у вигляді заблокованого карткового рахунку. Звичайно, фінансисти неодмінно розблокують карту після проведення додаткової ідентифікації - явки клієнта у відділення та перевірки його документів після отримання уточнюючих даних по "чорним" спискам, але у людей з'являться додаткові проблеми, - пишуть "Вести".
Зазначимо, у список санкцій потрапили і європейці, і громадяни РФ, які були пособниками терористів із "ДНР" і "ЛНР" або причетні до окупації Криму. А також громадяни України, помічені у зв'язках із терористами або політиками часів Януковича, які втекли, і т.п.
Читайте: Раді запропонували ввести ембарго на товари з Росії
Імена можна помітити найрізноманітніші: починаючи зі скандально відомого телеведучого Дмитра Кисельова і співака Йосипа Кобзона, закінчуючи терористом Ігорем Гіркіним (воювали за сепаратистів на Донбасі) і міністром енергетики так званої ДНР Олексієм Грановським.
Але в "чорних" списках є не тільки Павло Губарєв, звинувачений у сепаратизмі, якого завдяки ЗМІ в обличчя знає півкраїни, зокрема, і банкір, який вивчає інформацію про клієнта (ксерокс паспорта) і ухвалює рішення про блокування його рахунку. А й безліч невідомих нікому осіб, про яких відомий лише їхній рік народження.
В указі Президента, наприклад, є Сергій Діанов, Вікторія Довга, Євген Євдокимов, Олексій Єршов - і багато інших громадян України, у яких у нашій країні безліч повних однофамільців, причому, навіть зі співпадінням за датою народження.
"Дійсно, повним однофамільцям дуже не пощастило. Їм доведеться доводити, що санкції введені не щодо них", - зазначив економіст, керівник проекту "Успішна країна" Андрій Блінов.
Читайте: Санкції Порошенка завдадуть мільйонних збитків авіакомпаніям Росії
Тому фінансисти планують запитувати у Нацбанку більше даних про них, щоб менше страждали ні в чому не винні громадяни.
"Якщо людина виявить, що її повний однофамілець є в указі, причому співпадає дата народження, і відсутні паспортні дані та ідентифікаційний код, вона може на всяк випадок звернутися до свого банку. Пройти повторну ідентифікацію, і банк точно не заблокує її рахунок. Хоча у багатьох банках є система прив'язки кожного клієнта до персонального менеджера, і в цих випадках менеджери знають, кого вони обслуговують", - прокоментував ситуацію радник голови правління Євробанку Василь Невмержицький.
Як не крути, але незручності законослухняним громадянам створять, а також фінустановам, які їх обслуговують. На думку партнера компанії з управління активами "Овамо Капітал" Олексія Карасьова, знадобиться більше часу на обслуговування однієї людини.
"Збільшиться до 30 хвилин обслуговування клієнта в банку, у зв'язку з відправленням запиту в службу фінмоніторингу НБУ", - прогнозує він.
Як повідомляв "Обозреватель", Національний банк України (НБУ) зобов'язав банки в триденний термін надати відомості про наявність банківських рахунків і залишки коштів на них щодо 388 фізичних і 105 юридичних осіб. Тепер банки повинні будуть щомісячно надавати інформацію по залишки коштів на рахунках і про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними в списку санкцій.