Найбільше на Донеччині: Опендатабот назвав кількість церков УПЦ МП в Україні. Карта
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
Співробітники Державної прикордонної служби України затримали екс-голову ради директорів ВАТ "Національний банк" Траст "(РФ) Іллю Юрова, який знаходиться у міжнародному розшуку.
Про це "Обозревателю" стало відомо із власних джерел.
Юров прилетів із Лондона до Києва 20 листопада - нібито в особистих справах. Українським прикордонникам він пред'явив паспорт громадянина Республіки Кіпр.
Ілля Юров майже рік числиться у базі даних Інтерполу (подала Росія) з метою арешту і подальшої екстрадиції у РФ - для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами.
За інформацією джерел "Обозревателя", фінансист міститься в ізоляторі тимчасового утримання у місті Біла Церква (Київська область), а "процедура екстрадиції займе не менше місяця, але може розтягнутися і до півроку".
"Траст" створювався на базі банківських активів ЮКОСа, викуплених у 2004 році. Проблеми почалися після паніки вкладників 16 грудня 2014 року, коли вони забрали майже 10 млрд рублів. У грудні 2014 року ЦБ Росії оголосив про санацію "Трасту", у результаті це обійшлося державі приблизно у 127 млрд рублів. Банк входив у топ-15 за обсягом коштів фізосіб.
У квітні 2015 року щодо низки керівників і співробітників "Трасту" було порушено кримінальну справу за ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі). За даними поліції, вони вступили у змову для розкрадання коштів банку: з 2012 по 2014 рік спільники уклали фіктивні кредитні договори з низкою зареєстрованих на території Кіпру юросіб, і перевели по ним близько 7,05 млрд руб. і $118,3 мільйонів.
У грудні 2015 року Тверський суд Москви заочно заарештував трьох колишніх керівників банку - Іллю Юрова, Сергія Бєляєва та Миколу Фетисова. У цей час бізнесмени вже перебували у Великобританії.
Читайте: Замість банків, що лопнули в Україні масово відкривають фінансові компанії
У червні 2016 року Лондонський комерційний суд визнав дії екс-співвласника банку "Траст" з управління фінустановою організацією "шахрайською пірамідою". Раніше Високий суд Лондона заморозив активи Юрова (зокрема рахунки у швейцарських банках і резиденціях у графстві Кент), його бізнес-партнерів і їхніх дружин - на $830 мільйонів.
В Україні ПАТ Банк "ТРАСТ" працює на ринку з 2007 року. 78,9% акцій банку контролюються (через VFA Investnents Limited) українським бізнесменом, співвласником групи компаній EasyPay і АВК Володимиром Авраменком.
Раніше власниками фінустанови були троє громадян Росії: Ілля Юров (44%), Микола Фетисов і Сергій Бєляєв (по 28%). Бєляєв наразі залишився власником 16,1% акцій українського "Трасту".
Як повідомляв "Обозреватель", "Траст" увійшов до трійки українських банків, у яких на 1 жовтня 2016 року був негативний капітал (-69 млн грн).
На початку листопада стало відомо, що Володимир Авраменко продає "Траст" власникам російського банку "Мир" - кіпрської компанії Flexinvest Plc.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
Британці та французи показують, що готові піднімати ставки у протистоянні з Путіним
Наразі сил для швидкого широкомасштабного наступу в загарбників немає
ЗСУ вже отримують озброєння, але основна частина прибуде до кінця літа, запевняють журналісти
Коли ви успішно вирішуєте складну головоломку, це підвищує вашу самооцінку
Не використовуйте для очищення делікатних поверхонь абразивні чистячі засоби