Податкова "накрила" мільярдний "конверт"
Правоохоронці викрили та ліквідували черговий конвертаційний центр із загальним оборотом близько 4,1 мільярда гривень.
Про це повідомив заступник голови Держфіскальної служби Сергій Білан у Facebook.
За його словами, зловмисники сформували незаконний податковий кредит на 246 млн грн.
Читайте: Повз касу: ДФС розкрила "конверт" з оборотом у 100 млн грн
Фірми, які одержували вигоду від незаконної діяльності, розташовувалися в Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.
Учасники конвертцентру зареєстрували ряд транзитно-конвертаційних підприємств, на рахунки яких надходили безготівкові кошти від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги, що і дозволило сформувати податковий кредит.
"Ціна таких послуг коливалася і становила 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції з ПДВ", - розповів заступник голови відомства.
Під час обшуку в машині організатора схеми вилучено понад $315 тис. і майже 1,4 млн грн, а також пістолет Форт-17-Р та боєприпаси до нього.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітники СБУ знайшли три схованки терористів у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.