У Києві через обмінний пункт "відмивали" по $4,5 млн щомісяця

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями. Щомісячний оборот купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року склав майже $4,5 млн.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Офіси зловмисників розташовувалися в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів", - уточнили подробиці в силовому відомстві.

Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 млн грн, 360 тис. російських рублів, $15 тис., більше 3 тис. євро і 1,6 тис. фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, які були задіяні в схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.

Читайте: Обмінники в законі: кому Нацбанк дозволив працювати на ринку

"За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року склав майже $4,5 млн. Через фінансову угоду до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже 2 млн грн", - зазначили в СБУ.

Відкрито кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників підпільного обмінника.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", силовики блокували реалізацію фальсифікованого препарату, що застосовували дорослі і діти при лікуванні тяжких стадій пневмонії. Ліки зберігалися на складах у Києві, а потім поширювалося аптечними мережами України.