У Греції за фінансові піраміди заарештували почесного консула України - ЗМІ

У Греції поліція знешкодила транснаціональне злочинне угрупування, яке протягом десяти років займалося "будівництвом" фінансових пірамід. Серед затриманих виявився і почесний консул України.

Про це повідомляють Публічні люди з посиланням на міністерство внутрішніх справ Греції.

Зазначається, що угрупування завдало громадянам європейських країн збитки в десятки мільйонів євро.

Всього поліція заарештувала п'ятьох організаторів угрупування і 18 рядових членів.

Читайте: Мільярди в мінус: скільки грошей "витекло" з України через банків-банкрутів

Слідчі встановили, що починаючи з 2005 року злочинна група використовувала не менше 60 офшорних компаній, створених у різних куточках світу, а також банківські рахунки в десятках країн, включаючи Латвію, Естонію і Україну.

З 2012 року злочинці заснували три фонди, які акумулювали і перевели на ці рахунки 190 млн доларів США і 1,5 млн євро, які шахраям довірили "інвестори". Також на організацію працювали юристи, які розсилали ошуканим вкладникам фальшиві листи зі звітами про використання їх коштів.

У посольстві України в Афінах підтвердили факт арешту почесного консула, але ситуацію коментувати відмовилися. Судячи з інформації з сайту посольства, заарештованого почесного консула імовірно звуть Іоаніс Літінас.

Як повідомляв "Обозреватель", в США заарештували директора компанії екс-міністра екології України Злочевського.