СБУ закрила мережу нелегальних обмінників у Києві

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинили в Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют і вилучили більше 12 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці провели більше 30 обшуків у місцях розташування нелегальних обмінників і машинах кур'єрів. Усі пункти працювали без відповідних реєстрацій і ліцензій", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили готівку в різних валютах, виявили комп'ютерну техніку для оброблення нелегальних операцій і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення угод із валютою.

Читайте: Нові правила: українцям посилили обмін валют

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Особи організаторів підпільного бізнесу встановлені, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для залучення їх та інших учасників нелегальних валютних операцій до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Дніпропетровську СБУ спільно з поліцією і прокуратурою викрили мережу пунктів обміну валюти, яка незаконно діяла під брендом відомої фінансової установи.