ДФС перекрила великий канал фінансування бойовиків на Донбасі

Співробітниками спеціального підрозділу податкової міліції України "Фантом" на контрольно-пропускному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" в автомобілі, який слідував на тимчасово окуповану терористами територію, було виявлено $170 тис. готівкових коштів.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

"На КПВВ був зупинений автомобіль Honda під керуванням жителя міста Шахтарськ. При огляді була виявлена готівка в сумі $ 170 тис., яку заховали від контролюючих органів. Походження та призначення грошей водій пояснити не зміг. І, як показала перевірка, він не є їхнім власником", - написав він.

Читайте: СБУ запідозрила платіжну систему в фінансуванні терористів

Наразі проводяться оперативно-слідчі дії і перевіряється причетність водія автомобіля до нелегальної торгівлі через лінію дотику і схемам конвертації безготівкових коштів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на пункті пропуску "Зайцеве" співробітники "Фантома" припинили чергову спробу доставити на окуповані території більше $350 тис. і майже 5,5 млн російських рублів.