В Україні 17 банків добровільно розкрили реальних власників: повний список
Національний банк України зараз розглядає пакети документів 17 банків, реальні власники яких добровільно погодилися легалізувати свою присутність у складі акціонерів банку.
Про це повідомив журналістам директор департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко, передає УНІАН.
За його словами, процедура отримання банками дозволів НБУ на придбання істотної участі в капіталі фінустанови умовно ділиться на дві категорії - легалізація реальних власників і покупка зовнішнім інвестором.
Читайте: WebMoney.UA визнана внутрішньодержавною системою розрахунків
"З питання легалізації, там, де особа формально не володіла акціями банку, але, по суті, здійснювала контроль над ним, банки звертаються до нас за дозволом на концентрацію акцій. Це" Радикал Банк "," КСГ Банк "," Експрес-банк "," Індустріалбанк ", банк" Новий "," КомІнвестБанк "," ЮСБ Банк "," Траст Капітал "," Преміум Банк "," Інвестбанк "," Кліринговий дім "," Унікомбанк "," Юнекс Банк "," Євробанк "," Народний капітал "," Альпарі банк "і" Полікомбанк ", - перерахував Антоненко.
За його словами, "Платинум банк" знаходиться в якійсь проміжній категорії, оскільки регулятор не може до кінця розібратися "в хитросплетіннях акціонерів в цьому банку".
Представник НБУ зазначив, що регулятор працює з цими банками, їх структура власності непрозора, але банкіри визнають наявність проблеми і вживають заходів для її вирішення.
Читайте: Золотовалютні резерви України скоротилися
Також Антоненко повідомив, не уточнюючи назв, що ще 4 банки повідомили про наявність інвесторів, і наразі НБУ перевіряє інформацію про їх реальність.
Представник НБУ нагадав, що з початку року визнав проблемними за порушення законодавства про розкриття реальних власників 2 банки, при цьому вищевказані банки карати поки немає необхідності, оскільки вони вживають заходів для вирішення питання.
Як повідомляв "Обозреватель", НБУ затвердив нові вимоги до розкриття структури власності банків, що передбачають її розкриття фактично до кожної фізичної особи, і зобов'язав банки надати в НБУ оновлені структури власності протягом двох тижнів.