НБУ спростив банкам вимоги щодо валютних операцій

Національний банк України вніс зміни до вимоги щодо всебічного аналізу та перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

Тепер вимоги з аналізу операцій не поширюються на такі операції, які здійснюються:

- Для виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями з переліку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);

- З метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;

- Для оплати зобов'язань у сумі, що в еквіваленті не перевищує 150 тисяч гривень за операцію.

Читайте: У НБУ розповіли, чому обвалилася гривня: інфографіка

Крім того, банкам було надано можливість формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в його рамках.

"Також з індикаторів підозрілої фінансової операції було виключено наявність угод, якими передбачається поставка робіт або послуг на митну територію інших країн. Постачання продукції на митну територію інших країн, як і раніше, вважається індикатором підозрілих фінансових операцій", - зазначили в Нацбанку.

Згідно з листом, розісланим регулятором фінустановам, банки повинні будуть переконатися в дійсності поданих клієнтом документів і відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. "Якщо при цьому є можливість перевірити інформацію на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, від клієнтів не вимагається надання додаткових документів для здійснення аналізу", - підкреслили в НБУ.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", Гонтарева розповіла, які валютні обмеження можуть бути зняті найближчим часом.