"Конверт" за "конвертом": податківці розкрили чергову схему на 5 млрд грн

Співробітниками податкової міліції Харківської області в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України припинено діяльність конвертаційного центру обсягом 5 млрд грн, що діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Державної фіскальної служби в Facebook.

"Встановлено, що послугами конвертаційного центру користувалися понад 250 підприємств реального сектора економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей", - сказано в повідомленні.

Читайте: Вкотре: ДФС виявила в Києві багатомільйонний "конверт"

На підставі рішення суду у містах Дніпропетровська та Харкова проведено 30 обшуків за місцем розташування конвертаційного центру, за місцем проживання фігурантів та в автомобілях.

У результаті обшуків вилучено 817,5 тис. грн, 16 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, що свідчить про протиправну діяльність. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 січня правоохоронці викрили та ліквідували конвертаційний центр із загальним оборотом близько 4,1 млрд гривень.