НБУ ліквідує український банк-порушник

Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк Велес".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Рішення ухвалене у зв'язку зі здійсненням фінустановою ризикової діяльності та систематичними порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу. "У вересні НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько $460 млн за документами, що мають ознаки фіктивності, це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу", - сказано в повідомленні регулятора.

Читайте: В Україні виставили на продаж банки-банкрути

Згідно з інформацією НБУ, під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикованої діяльності і ціла низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на уникнення вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством із питань фінансового моніторингу; участь банку в проведенні фінансових операцій, метою яких було виведення капіталів.

"Близько 90% всіх операцій, здійснюваних банком, були саме такими. За неповний рік їхній обсяг перевищив $100 млн. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів", - зазначили в НБУ.

Читайте: Кожному своє: вкладникам двох банків дозволили забрати гроші

За його оцінками, ліквідація "Банку Велес" не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, незважаючи на невеликий обсяг активів (314,2 млн грн на кінець третього кварталу 2015 року) і незначна кількість клієнтів-фізосіб (близько 150 осіб).

Як повідомляв "Обозреватель", 1 грудня 2015 року НБУ ухвалив постанову №853 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк "Національні інвестиції".