Торговці з тіні: ДФС зловила продавців фруктів на несплаті 3,4 млн грн податків

У Києві співробітники податкової міліції викрили підприємців, які займалися продажем овочів і фруктів, на ухиленні від сплати 3,4 млн грн податків.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

"У рамках розслідування кримінальної справи, відкритої за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів), було встановлено, що посадові особи підприємства, яке займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, при продажу раніше імпортованих продуктів, у тому числі фіктивних підприємств, свідомо внесли у звітність уявні операції, що дозволило їм ухилитися від сплати податку на додану вартість у розмірі понад 3,4 млн гривень", - написав він.

На підставі постанови суду за місцем проживання засновників підприємств, у складських і офісних приміщеннях було здійснено низку обшуків. У результаті було знайдено докази незаконної діяльності, а саме: печатки та штампи підприємств, вантажні митні декларації та додатки до них, акти виконаних робіт, чорнові записи про отримання готівки, комп'ютерну техніку з бухгалтерською документацією, а також готівку в гривнях, доларах США та євро на суму 805,5 тис. грн, які є касою від незаконного проведення митного оформлення товарів.

Читайте: Насиров пояснив, чому бізнес не повинен йти в тінь

При аналізі виявлених документів було встановлено, що посадові особи одного з товариств з обмеженою відповідальністю подали на бюджетне відшкодування сум ПДВ у розмірі 359 тис. гривень з державного бюджету.

Крім того, у зв'язку з ненаданням документів посадовими особами ряду підприємств, необхідних для проведення інвентаризації залишків товару, опечатані складські приміщення, в яких знаходиться близько 100 тонн замороженого свинячого і курячого м'яса. Зараз слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Дніпропетровській області співробітники податкової міліції викрили підприємців, які ухилилися від сплати понад 60,6 мільйона гривень податків.