ДФС "накрила" мільярдну мережу "конвертів", створену податківцями

Державна фіскальна служба України спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували транзитно-конвертаційні групи, до діяльності яких були причетні співробітники ДФС у низці областей України. Загальний оборот мережі "конвертів" за два роки склав майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ДФС у Facebook .

Зокрема, шахрайські структури діяли в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Запорізькій і Кіровоградській областях і надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки.

"Загальний оборот проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав понад 900 млн грн, втрати бюджету становлять близько 150 млн гривень. Під час оперативно-слідчих дій проведено більше 50 обшуків, припинено протиправну діяльність близько 100 фіктивних суб'єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Спіймали на гарячому: в Одесі розкрили "конверт" з рахунками у великому банку

Під час обшуків було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі $23 тис., €3 тис. і 200 тис. гривень, фінансові документи, зброю, патрони, наркотичні засоби.

Наразі працівниками головного управління внутрішньої безпеки ДФС вживаються заходи для встановлення повного кола посадових осіб органів ДФС, причетних до діяльності зазначених транзитно-конвертаційних груп і залучення конкретних осіб до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше заступник голови ДФС Сергій Білан заявив, що з початку 2016 року в Україні закрили 43 конвертаційні центри із загальним обігом у 17,7 млрд гривень.