Фіскали знайшли зв'язок "конверта" в 200 млн грн з колишнім топ-чиновником

У рамках розслідування кримінальної виробництва вийшли на конвертаційний центр із загальним обсягом в 200 млн грн. Під час обшуку оперативники виявили довідки на банківські рахунки одного з колишніх вищих посадових осіб України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Він зазначив, що також в ході обшуку були знайдені виписки з банківських рахунків, матеріали державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, технічний паспорт і домову книгу на будинок, розташований в Київській області, статутні документи на нерухомість, платіжні доручення та інші документи.

Читайте: У City.com вилучили "сірої" продукції на 1 млн грн - ГФС

"Виявлено та вилучено 39 печаток юридичних осіб-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткий диск, ноутбук, 6 мобільних телефонів, готівкові кошти в сумі близько 400 тис. гривень і дві печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності" , - написав Білан.

За попередньою інформацією, загальний обсяг конвертаційного центру становить 200 млн гривень. Нині слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", співробітники податкової міліції в місті Києві в жовтні припинили діяльність "конверту", орієнтовний оборот якого протягом 2013-2015 років коштів склав більше 102 млн грн.