У Києві "конверт" провів через банк 300 млн гривень

У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого склав понад 3 мільярди гривень. Більша частина коштів з рахунків підприємств-учасників "конверта" перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств у низці банків.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

"У рамках розслідування кримінального виробництва, відкритого за низкою статей, було проведено шість обшуків у банках, за місцем проживання фігурантів розслідування і в офісах підприємств реального сектора економіки", - повідомив чиновник.

Читайте: "Матрьошка": у Києві розкрито мільярдний "конверт" квартирних аферистів

За його словами, було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, 161 печатка фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банків і готівкові гроші в гривнях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тисячі гривень.

"У ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств-учасників конвертаційного центру транзитом перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств у низці банків. Обіг коштів через один з банків склав понад 300 млн гривень", - розповів Сергій Білан.

Наразі слідчі дії тривають.

Читайте: "Конверт" за "конвертом": податківці розкрили чергову схему на 5 млрд грн

Як раніше повідомляв "Обозреватель", з початку 2016 року було припинено діяльність 13 конвертаційних центрів із загальним оборотом у 10,7 млрд грн.