Старі ціни більш неактуальні: у Києві різко переписали вартість квартир
"Усик мало не помер у лікарні". РосЗМІ написали про українського чемпіона, спровокувавши зойки у z-патріотів
Наш співвітчизник має 18 травня провести бій за абсолютний титул.
У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого склав понад 3 мільярди гривень. Більша частина коштів з рахунків підприємств-учасників "конверта" перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств у низці банків.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
"У рамках розслідування кримінального виробництва, відкритого за низкою статей, було проведено шість обшуків у банках, за місцем проживання фігурантів розслідування і в офісах підприємств реального сектора економіки", - повідомив чиновник.
Читайте: "Матрьошка": у Києві розкрито мільярдний "конверт" квартирних аферистів
За його словами, було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, 161 печатка фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банків і готівкові гроші в гривнях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тисячі гривень.
"У ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств-учасників конвертаційного центру транзитом перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств у низці банків. Обіг коштів через один з банків склав понад 300 млн гривень", - розповів Сергій Білан.
Наразі слідчі дії тривають.
Читайте: "Конверт" за "конвертом": податківці розкрили чергову схему на 5 млрд грн
Як раніше повідомляв "Обозреватель", з початку 2016 року було припинено діяльність 13 конвертаційних центрів із загальним оборотом у 10,7 млрд грн.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Наш співвітчизник має 18 травня провести бій за абсолютний титул.
Не забудьте прикрасити свій дім гілочками верби, щоб мати міцне здоров'я протягом року