Держфінмоніторинг України покарав Росію: агресора виключили з організацій, знайдено приховані рахунки

2.06.2023 20:18

Держфінмоніторинг прозвітував про роботу

В Україні Держфінмоніторинг сприяв блокуванню Росії та зупиненню її членства у великих міжнародних організаціях. Крім того, відомство за час війни займається розшуком активів окупантів, знаходить канали фінансування диверсантів.

У правоохоронні органи вже направили інформацію про підозрілі фінансові операції більш ніж на 118,5 млрд грн. Також передали інформацію про 462 зрадників та колаборантів. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу.

Результати роботи Держфінмоніторингу. Джерело: Держфінмон

Росія виключена з MONEYVAL, а членство РФ у FATF припинено

Дії Росії визнані такими, що суперечать принципам FATF і порушують стандарти організації. Раніше РФ також заборонили брати участь у поточних та майбутніх проектах FATF.

РФ 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. До цього, з 25 лютого, за участю Держфінмоніторингу було припинено членство Росії у MONEYVAL.

Росії обмежили членство в Егмонтській групі

Підрозділ фінансових розслідувань (ПФР) РФ обмежений у правах членства групи. Зокрема, ПФР РФ забороняється обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.

Егмонтська група діє з метою покращення співпраці у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Також вона сприяє впровадженню національних програм у цій сфері.

Також Росія втратила статус спостерігача в APG. Йдеться про Азіатсько-Тихоокеанську групу боротьби з відмиванням грошей.

Крім того, конференція сторін CETS 198 також обмежила права РФ. У результаті Росія позбавлена права голосу з будь-яких питань, що не належать до статутних функцій конференції, а брати участь у засіданнях конференції може лише онлайн.

Також Гофмінмоніторинг опублікував схему ризиків, які несе Росія для глобальної фінансової безпеки та світового порядку. Зокрема, це порушення різноманітних конвенцій, фінансування тероризму, неправомірне використання мандатів у міжнародних організаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держфінмоніторинг України отримав відмінність від Егмонтонської групи – професійної мережі для посилення ефективності обміну інформацією та досвідом між ПФР світової спільноти, до якої входять фінрозвідки 167 юрисдикцій. Причиною цього стала активна діяльність служби, протидіючої фінансування російського тероризму. Зокрема, вона посіла 2 місце "в регіоні з вкладів і в діяльність групи".

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!