Іран міг обійти санкції на $4 млрд: як використали нелегальні казино

Влада Ірану зуміла обійти міжнародні фінансові санкції завдяки масштабній фінансовій схемі, що включала мережу нелегальних казино. Таким чином, Тегеран міг уникнути фінансових обмежень на $4 млрд.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters. Іранська схема  дозволяла підсанкційним структурам, включн із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), обходити західні обмеження та отримувати доступ до глобальних криптовалютних ринків.

Як діяла схема 

Центром операції виступала Shelbit – неліцензована криптовалютна біржа в Дубаї, заснована іранцем Сіавашем Кайванпуром. Вона слугувала сполучною ланкою між Центральним банком Ірану, тіньовим гральним бізнесом та світовими крипторинками. Довкола неї оберталися чотири інші елементи:

• Мережа з понад 2000 нелегального онлайн-казино

Попри заборону азартних ігор в Ірані, ця мережа мала прямий доступ до внутрішньої платіжної системи країни, яку контролює Центральний банк.

• Біткоїн-майнінг під дахом держави

Отримана на іранських майнінгових фермах криптовалюта виводилася безпосередньо через криптогаманці Shelbit.

• Публічні обличчя

Мережу казино очолювали двоє скандальних іранських блогерів із високопоставленими зв’язками — Саша Собхані (з Мадрида) та Пуян Мохтарі (з Гонконгу).

• Вивід коштів на біржу Binance

За даними Reuters, з травня 2024 року біржа Shelbit обробила щонайменше $4 млрд, із яких сотні мільйонів доларів було спрямовано на найбільшу криптобіржу світу Binance (зокрема $540 млн — вже після того, як дубайські регулятори наклали на Shelbit штраф).

Роль КВІР та оцінка експертів

Колишній дослідник Управління ООН з наркотиків і злочинності Джонотан Войцик назвав це найбільшою іранською мережею нелегальних азартних ігор, що будь-коли викривали.

Колишній розробник санкційної політики щодо Ірану в Міністерстві фінансів США Міад Малекі зазначив, що КВІР засвоїв головний урок: "Оголосити щось нелегальним, а потім контролювати і заборону, і чорний ринок".

Зароблені кошти використовувалися для підтримки іранської економіки та фінансування збройних угруповань-проксі.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Федеральний апеляційний суд США відновив колективний позов проти найбільших операторів казино в Атлантик-Сіті (штат Нью-Джерсі). Їх звинуватили у координації та штучному завищенні цін на номери в готелях, при яких розміщені гральні заклади, через спеціальну платформу управління доходами на базі штучного інтелекту.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!