Обіцяв створити "соціальне казино" та програв $7 млн в азартні ігри: у США затримали топбанкіра
У США заарештували криптоказино Zero Edge Річарда Кіма. Його звинувачують у привласненні грошей інвесторів, які він програв в азартні ігри, ставки та втратив унаслідок високомаржинальної торгівлі криптовалютами. Як вважає ФБР, таким чином він втратив близько $7 млн.
Як повідомляє CoinDesk, у послужному списку Кіма – робота в таких фінансових гігантах як Galaxy Digital, Goldman Sachs та JP Morgan. За версією слідчих він "втирався інвесторам у довіру" і витягував із них гроші під приводом розвитку Zero Edge. Платформа мала стати "соціальним казино", де гравці зможуть вигравати криптовалюту та традиційні гроші.
Історія набула розголосу ще минулого року, коли вийшло розслідування про Zero Edge. Тоді Кім сам зізнався в інтерв'ю, що злив близько $3,67 млн на маржинальних оборудках, намагаючись відігратися після невдалого старту.
"Падіння почалося з необережної помилки – фішингового сайту, на якому я втратив $80 тис. Це пробудило моїх старих демонів, потреба "повернутися", щоб зберегти репутацію", – так він пояснював раніше причини того, що сталося.
Кім стверджує, що, втративши більшу частину з $7 млн, зібраних для Zero Edge, він сам здався Комісії з цінних паперів та бірж США. Проте джерела в компанії Galaxy, з якої він пішов у 2024 році, щоб розвивати свій новий проект, заявили, що також інвестували невелику суму в Zero Edge, але зрозуміли, що засновник їх програє, повідомили про шахрайство влади.
"Це була спіраль – маржинальна торгівля, залучення нового капіталу, приховування втрат", – писав він у відкритому вибаченні. Однак у ФБР вважають, що Кім приховав цілий ланцюжок перекладів на свою користь – і на букмекерські сайти, і на особисті рахунки, де зберігав криптовалюту.
Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що низка британських колишніх і чинних політиків висунула звинувачення в незаконному гемблінгу. Чиновники, включно з радником екс-глави уряду, робили ставки на дату проведення загальних виборів, маючи доступ до інсайдерської інформації.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!