Отримували 5 млн грн на день прибутків: у Києві викрили незаконну мережу онлайн-казино

Столичні правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів – вони діяли без ліцензії та поза державним контролем і працювали в різних містах України. Організатору та п’ятьом його спільникам оголошено про підозру.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. Загальний обіг коштів від незаконних азартних ігор становив близько 83 млн грн.

Для прийому ставок і виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі гроші акумулювалися, переводилися у готівку та конвертувалися у криптовалюту або іноземну валюту.

Правоохоронці встановили, що організатори забезпечили роботу офісів у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори контролювали потік платежів, використовували спеціальні застосунки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели "чорну" бухгалтерію та звітували перед кураторами.

До схеми були залучені різні учасники – від технічних адміністраторів до так званих дропів, які відкривали рахунки в різних банках. Це дозволяло приховувати справжні обсяги руху коштів. Щоденний обіг складав щонайменше 5 млн грн.

Спілкування між учасниками відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами. Вони регулярно змінювали орендовані офіси, техніку та SIM-картки, щоб уникнути викриття.

Організатору повідомили про підозру за фактом незаконної діяльності з організації азартних ігор та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники схеми для притягнення їх до відповідальності.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські правоохоронці викрили організаторів двох інших нелегальних онлайн-казино, що діяли у столиці. За фактом незаконної діяльності повідомлено про підозру двом мешканцям Києва, слідство триває.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!